罗牛山股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

一，会议基本情况

1.股东大会届次:2021年度股东大会。

2.股东大会召集人:董事会公司第九届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

3.会议召开的合法性，合规性:本次股东大会的召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议日期和时间:

现场会议时间:2022年6月17日下午14:50

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式同一表决权出现重复投票的，以第一次投票的表决结果为准

6.会议记录日期:2022年6月10日

7.与会者:

于2022年6月10日下午股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决股东的代理人不必是公司的股东

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

8.会议地点:海口市美兰区国兴大道5号海航大厦农心大厦12楼公司1216会议室。

二。会议审议的事项

1.公开

2.特别提示

公司独立董事将在本次年度股东大会上作2021年度独立董事述职报告，上述议案涉及影响中小投资者利益的事项公司将对参加股东大会的中小投资者的表决结果进行单独计算并披露

三。会议登记事项

1.报名方式:现场报名，信函报名或传真报名。

2.报名时间:2022年6月15日上午9:00—11:30，下午14: 30—17: 30。

3.注册地:公司证券部。

4.受委托行使表决权的人在登记和投票时提交的文件要求:

个人股东持身份证，持股凭证，证券账户卡，授权代理人凭身份证，持股凭证，个人股东签署的授权委托书和客户证券账户卡办理登记手续。

法人股东凭证券账户卡，持股凭证，营业执照复印件，公章，法定代表人身份证明或法定代表人依法出具的授权委托书，出席人员身份证办理登记手续。

如有股东在会上发言，请将发言提纲于2022年6月15日下午17:30前提交至本公司证券部。

5.会议联系人:王海玲和王晓曼。

川:0898—68585243

邮政编码:570203

6.本次会议为期半天，与会股东食宿交通费用自理。

5.参与网络投票的具体操作流程

不及物动词参考文件

1.第九届董事会第二十一次临时会议，第九届监事会第十五次临时会议决议，

2.其他参考文件。

特此公告。

罗山有限公司

董事会

2022年6月13日

附件1:

参与网络投票的具体操作流程

一，网络投票程序

1.投票代码:360735。

2.投票简称:罗牛票。

3.填写投票意见或票数。

对于非累积投票议案，填写投票意见:同意，反对，弃权。

对于累积投票提案，填写候选人的投票数上市公司股东的投票以其所持每个提案组的票数为限股东所投的票数超过其所拥有的票数，或者差额选举中所投的票数超过候选人数的，其投给提案组的票视为无效票如果不认同某个候选人，可以给该候选人投0票

4.对一般提案进行表决的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

对一般股东提案和特定提案进行重复表决时，以第一次有效表决为准股东先对具体提案进行表决，再对一般提案进行表决的，以已表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案为准，如果先对一般议案进行表决，再对具体议案进行表决，则以一般议案的表决意见为准

二。深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2022年6月17日交易时间，即下午9:15—9:25和9:30—11:30，13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序

1.2022年6月17日上午09:15—下午15:00互联网投票系统随时开始投票。

附件2:

委任状

兹委托先生/女士代表本人出席罗牛山股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权:

客户id号:

客户持有的股份数量:

委托人持股性质:

股东账号:

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2021年度股东大会结束。

客户签名和盖章:

法定代表人签名:

签署日期:年月日。

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